公告日期：2017-09-01

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月21日



2.会议召开地点：公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈伟清先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份30,050,000股，占公司股份总数的94.35%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任徐德明、俞静丽为公司副总经理，任期至公司第一届董事会任期届满。



1.议案内容



聘任徐德明先生担任公司副总经理，分管公司研发中心的基础建设及硬件配套设施的建筑建设工作；聘任俞静丽女士担任公司副总经理，分管公司销售工作。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》



1.议案内容



公司决定在张家港对外投资成立子公司，投资金额不超过 2010



万元，含2010万元，将补充公司产品序列，发展大口径排水管，提



升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议



案》



1.议案内容



为推动公司持续发展，经研究，决定公司定向发行股票，发行方案（详见附件）主要内容如下：



1、发行数量：不超过1000.00万股



2、发行种类：人民币普通股，每股面值1元



3、发行价格：每股人民币4—5元(含5元)



4、发行对象及认购股份数量：符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。本次股票发行最终发行数量及价格由公司与发行对象通过协商确定，并由发行对象以现金方式认购。



5、认购方式：由发行对象以现金方式认购



6、在册股东优先认购安排：根据《公司章程》第二十一条的规定，公司非公开发行股票的，现有股东不享有优先认购权。故本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》



1.议案内容



实施本次股票发行方案后，公司注册资本、股本将相应发生变化，将公司章程中注册资本、总股本的内容予以修改，授权董事会根据发行结果具体办理。



2.议案表决结果：



同意股数 30,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于提请股……
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