公告日期:2017-08-23
公告编号:2017--033
证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京晶淼节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年8月21日13时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面形式通知全部监事。会议由监事会主席祝红女士主持,本次监事会议应出席的监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、会议基本情况
审议《公司2017年半年度报告》。
议案内容:《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年半年度报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、备查文件
公告编号:2017--033
1、与会监事签署的《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;
2、《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告!
南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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