公告日期:2017-07-31
证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年7月21日,南京晶淼节能材料股份有限公司(以下简称
“晶淼材料”、“公司”)2017年第二次临时股东大会审议通过了《股
票发行方案》、《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的议案》等议案,并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。
现依据《南京晶淼节能材料股份有限公司股票发行方案》,就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法:
一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序
(一)在册股东的认定
在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。
(二)股权登记日
股权登记日为2017年7月19日。
(三)参与优先认购的在册股东
根据现行有效《公司章程》,本次定向发行公司在册股东不享有优先认购权。
(四)在册股东认购程序
根据现行有效《公司章程》,本次定向发行公司在册股东不享有优先认购权。
二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序
(一)参与认购的新股东
本次股票拟发行对象、认购数量和认购方式如下:
本次股票发行数量拟不超过1,000.00万股;发行价格区间为每
股人民币4元-5元,募集资金总额不超过5,000.00万元(含5,000.00
万元)。
本次股票发行对象为:符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。本次股票发行最终发行价格及数量由公司与发行对象通过协商确定,并由发行对象以现金方式认购,并在签署定向发行股份认购合同后缴款。
截止到本公告发布日,已确定的发行对象拟认购情况如下:
发行对象类 认购数量 认购金额 认购方
序号 姓名或名称
型 (股) (元) 式
1 张云霞 个人投资者 2,000,000 10,000,000 货币
2 邱怡然 个人投资者 1,200,000 6,000,000 货币
3 徐德明 个人投资者 500,000 2,500,000 货币
山东国人数 货币
4 机构投资者 440,000 2,200,000
字旅游科技
有限公司
5 俞静丽 个人投资者 440,000 2,200,000 货币
6 王喆 个人投资者 400,000 2,000,000 货币
7 杨孟潇 个人投资者 150,000 750,000 货币
8 王张余 个人投资者 10,000 50,000 货币
合计 5,140,000 25,700,000 货币
(二)缴款的时间安排
1、缴款起始日:2017年8月2日(含当日)
2、缴款截止日:2017年8月9日(含当日)
(三)新股东认购程序
1、2017年8月2日后(含当日),认购人根据与公司签署的《股
份认购协议》规定,进行股份认购并缴纳认购资金;
2、2017年8月9日前(含当日),认购人进行股份认购,缴纳认
购资金;认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至mac01……
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