公告日期：2017-07-19

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



股票发行方案



主办券商



华鑫证券有限责任公司



（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元）



二零一七年七月



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的...... 4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 4



（三）发行价格及定价方法...... 5



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 5



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响..5（六）本次发行股票的限售安排........................................5



（七）募集资金用途...... 5



（八）本次募集资金管理相关事项说明......11



（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置...... 11



（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项...... 12



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析......12



四、其他需要披露的重大事项......12



五、挂牌公司及相关主体的诚信情况......12



六、本次股票发行的中介机构信息......13



（一）主办券商...... 13



（二）律师事务所：...... 13



（三）会计师事务所：...... 13



七、相关声明......13



释义



在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、股份公司、晶淼材料指 南京晶淼节能材料股份有限公司



股东大会 指 南京晶淼节能材料股份有限公司股东大会



董事会 指 南京晶淼节能材料股份有限公司董事会



监事会 指 南京晶淼节能材料股份有限公司监事会



三会 指 股东大会、董事会、监事会



高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘



书



董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员



《公司章程》 指 《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



《业务规则》 指



行）》



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。