公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-025



证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



副总经理任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年7月3日审议并通过：



任命徐德明、俞静丽为公司副总经理，任期至公司第一届董事会任期届满。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份28,050,000股，占股份总数的88.07%，会议由董



事长陈伟清主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总经理徐德明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命副总经理俞静丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-025



根据公司发展目标，任命徐德明先生分管公司研发中心的基础建设工作；任命俞静丽女士分管公司产品的销售工作



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数



(二)对公司生产、经营上的影响



聘任徐德明先生担任公司副总经理，分管公司研发中心的基础建设及硬件配套设施的建筑建设工作，有利于公司在技术研发工作顺利开展； 聘任俞静丽女士担任公司副总经理，分管公司销售工作，对公司生产经营带来积极有利的影响，同时将进一步提高公司内部管理水平和业务拓展能力。



三、备查文件



南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第十次会议



南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



2017年7月5日




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