公告日期：2017-04-19

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2017年4月17日召开的第一届董事会第九次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日9：00



结束时间：2017年5月17日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：江苏省南京市溧水区东屏镇工业集中区公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》



（二）审议《公司2016年度监事会工作报告》



（三）审议《公司2016年度报告及摘要》



（四）审议《公司2016年度财务决算报告》



（五）审议《公司2017年度财务预算报告》



（六）审议《公司2016年度利润分配预案》



（七）审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》



（八）审议《关于追认资产抵押贷款的议案》



（九）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月16日09：00至17：00



(三)登记地点:



南京市溧水区东屏镇工业集中区公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：马超



联系地址：南京市溧水区东屏镇工业集中区



电话：025-56610908



传真：025-56610981



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。



2、南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。



南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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