公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-017



证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



对外投资公告（对全资子公司增资）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟将子公司上海京淼新材料有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即上海京淼新材料有限公司新增注册资本人民币9,900,000.00元，其中公司认缴出资人民币9,900,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2017年4月17日召开第一届董事会第九次会议审议并



通过了《关于向全资子公司上海京淼新材料有限公司增资的议案》。



根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明



公告编号：2017-017



全部为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：上海京淼新材料有限公司



注册地：上海市奉贤区庄行镇大叶公路2089号第6幢1008室



经营范围：从事新材料科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



南京晶淼节能材料股份



人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为进一步增强全资子公司上海京淼新材料有限公司的资本实力，提升其业务拓展能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



无



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



有利于公司未来业务的开拓与研发，壮大公司的发展



四、备查文件目录



公告编号：2017-017



《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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