公告日期：2017-04-19

公告编号：2017--013



证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月17日13时在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以书面形式通知全部监事。会议由监事会主席祝红女士主持，本次监事会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。



二、会议基本情况



（一）审议《公司2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。



（二）审议《公司2016年度报告及摘要》，并提请公司股东大会



公告编号：2017--013



审议。



议案内容：《公司2016年度报告及摘要》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。



（三）审议《公司2016年度财务决算报告》，并提请公司股东大



会审议。



议案内容：《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。



（四）审议《公司2017年度财务预算报告》，并提请公司股东大



会审议。



议案内容：《公司2017年度财务预算报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。



（五）审议《公司2016年度利润分配预案》，并提请公司股东大



会审议。



议案内容：根据经营发展需要，公司2016年度利润分配方案为:



不分配、也不以公积金转增股本。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。



（六）审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2017--013



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。



三、备查文件



1、与会监事签署的《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告！



南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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