公告日期:2017-04-19
公告编号:2017--013
证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券
南京晶淼节能材料股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京晶淼节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年4月17日13时在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以书面形式通知全部监事。会议由监事会主席祝红女士主持,本次监事会议应出席的监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、会议基本情况
(一)审议《公司2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会
审议。
议案内容:《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(二)审议《公司2016年度报告及摘要》,并提请公司股东大会
公告编号:2017--013
审议。
议案内容:《公司2016年度报告及摘要》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(三)审议《公司2016年度财务决算报告》,并提请公司股东大
会审议。
议案内容:《公司2016年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(四)审议《公司2017年度财务预算报告》,并提请公司股东大
会审议。
议案内容:《公司2017年度财务预算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(五)审议《公司2016年度利润分配预案》,并提请公司股东大
会审议。
议案内容:根据经营发展需要,公司2016年度利润分配方案为:
不分配、也不以公积金转增股本。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
(六)审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并提请公司股东大会审议。
议案内容:详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号:2017--013
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
三、备查文件
1、与会监事签署的《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
特此公告!
南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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