公告日期：2017-03-20

公告编号：2017-009



证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



，本公司与溧水润生酒业有限公司于溧水签订协议，交易标的为溧水润生酒业有限公司的100%股权。



(二)关联方关系概述



润生酒业的股东为三名自然人，其中陈伟勇和陈伟清同为我



公司的董事，因此此次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年3月17 日，公司2017年第一次临时股东大会审议



《关于收购溧水润生酒业有限公司股权的议案》，表决结果：同意股数14,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



公告编号：2017-009



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次收购资产无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



溧水润生酒业有 溧水区东屏镇工业集中 有限公司（自 陈伟武



限公司 区 然人控股）



陈伟清 江苏省溧水县永阳镇交 - -



通路西路18号



陈伟勇 北京市海淀区北洼路又 - -



一村



(二)关联关系



润生酒业的股东为三名自然人，其中陈伟勇和陈伟清同为我公司的董事。陈伟勇持有润生酒业59%的股权，陈伟清持有润生酒业40%的股权。



三、交易协议的主要内容



成交金额：13.68万元人民币



协议约定标的的交付时间为2017年6月30日，过户时间为公司



股东大会审议通过后一个月内完成。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易的定价依据为本次交易是在出具《溧水润生酒业有限公司资产评估报告书》及交易双方在公平、公正、公开的基础上



达成的，交易价格公允，为发现存在损害公司和股东利益的情形。



公告编号：2017-009



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司收购润生酒业后，将为公司今后的跨领域发展奠定基础。



润生酒业的部分机械设备、试验设备、辅助设备均可用于我公司



生产建设，有利于提升公司的业务规模、总资产，避免今后不必



要的关联交易，从而更有效保护股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次股权转让完成后，溧水润生酒业有限公司将作为公司的全资子公司。



六、备查文件目录



《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



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