公告日期：2017-03-20

公告编号：2017--010



证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券



南京晶淼节能材料股份有限公司



关于认定核心员工的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、核心员工认定的审议情况



为提高团队凝聚力，促使核心员工与公司共同成长、共享



经营成果，提名王立琼、王立芳、殷康勤共3人为公司核心员



工。



上述人员提名已于2017年2月24日公司第一届董事会第



八次会议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并与2017



年2月28日至2017年3月5日在公司公告栏向全体员工公示



并征求意见，截止公示期满，全体公司员工未对上述员工被认定为核心员工提出异议。



2017年3月6日，公司第二次职工代表大会审议认定王立



琼、王立芳、殷康勤共3人为公司核心员工。



2017年3月6日，公司第一届监事会第四次会议发表明确



意见，同意认定王立琼、王立芳、殷康勤共3人为公司核心员



工，公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效。



2017年2月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，



公告编号：2017--010



会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，本议案表决 结果为：同意股数30,551,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 0.00%。股东大会同意认定王立琼、王立芳、殷康 勤共3人为公司核心员工。



二、备查文件目录



（一）《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



（三）《南京晶淼节能材料股份有限公司第二次职工代表大会决议》



（四）《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年第一次临时股



东大会决议》



特此公告



南京晶淼节能材料股份有限公司



董事会



2017年3月20日




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