公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-061
证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日上午9点30分。

预计会期0.5天。


公告编号：2018-061
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司现场
二、 会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保》的议案

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2018-060）及《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号2018-062）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证

公告编号：2018-061
明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年12月26日上午8:00至9:15
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：艾家贵

电话：0553-7251388

传真：0553-7256357
（二） 会议费用：与会人员费用自理。
（三） 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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