公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-051

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券



芜湖市容川机电科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴景泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股



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份总数18,417,520股，占公司有表决权股份总数的84.56%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于芜湖市容川机电科技股份有限公司股票发行

方案》议案

1.议案内容：



详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于股票发行方案公告》（公告编号2018-044）

2.议案表决结果：



同意股数18,417,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相

关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：



1）依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和



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募集资金规模等；



2）授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；



3）授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；



4）授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；



5）授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；



6）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜。

2.议案表决结果：



同意股数18,417,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修改<芜湖市容川机电科技股份有限公司章程>》

议案

1.议案内容：



公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。

2.议案表决结果：



同意股数18,417,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议《关于开立募集资金专项账户并签订<三方监管协议>》议案

1.议案内容：



公司将开立募集资金专项账户并签订《三方监管协议》。

2.议案表决结果：



同意股数18,417,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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