公告日期：2023-04-18

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：美康基因 3 层会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席张记军

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和



国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有 关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度，北京美康基因科学股份有限公司监事会严格按照《公司法》、

《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求和《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定履行监督职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2023] 24327 号，会计师的 审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

制，公允反映了美康基因 2022 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2022

年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



北京美康基因科学股份有限公司根据 2022 年的经营情况，结合公司整体

发展规划，确定 2023 年财务预算指标。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2022 年年度报告的议案》

1.议案内容：



北京美康基因科学股份有限公司监事会根据公司 2022 年度工作情况以及

经营情况等，组织编写了 2022 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）所对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国 股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



北京美康基因科学股份有限公司监事会根据 2022 年年度报告内容，组织

编写了 2022 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊 载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“天职业

字[2023] 24327 号”的《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，北京美康基因

科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利……
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