公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-025
证券代码:834367 证券简称:美康基因 主办券商:山西证券
北京美康基因科学股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:北京美康基因 3 层会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:张记军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京美康基 因科学股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2022 年上半年度工作情
况以及经营情况等,组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司 2022 年半
公告编号:2022-025
年度报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京美康基因科学股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
北京美康基因科学股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日
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