公告日期：2022-05-16

北京尚伦律师事务所

关于北京美康基因科学股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

SL-2022-101（G）

北京尚伦律师事务所

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北京尚伦律师事务所

关于北京美康基因科学股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

致：北京美康基因科学股份有限公司

北京尚伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师吕海波、周晓茹出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京美康基因科学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京美康基因科学股份有限公司股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员资格；会议表决程序等法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件、复印件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告；本次股东大会的各项议程、议案；表决票及相关决议等文件。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1．本法律意见书系按照截止至出具日公司已经发生或存在的事实，依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。


2．本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司保证其提供给本所的文件、资料及所作说明真实、完整、准确。

3．本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料的配套文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

4．本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、议案表决程序与表决结果等有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会由董事会召集。2022 年 4 月 18 日，公司召
开第三届董事会第六次会议并作出决议。2022 年 4 月 20 日，公司董
事会在全国中小企业股份转让系统上披露了《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》及《北京美康基因科学股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，对本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、参会人员、审议事项等进行了公告。


（二）本次股东大会采取现场方式召开，但由于新冠疫情导致部分股东、董事、监事不能到现场参加会议，该部分不能参加现场会议的人员通过腾讯会议平台以线上方式参加了本次股东大会。

（三）本次股东大会现场会议地点为北京市丰台区南四环西路
188 号 8 区 20 号楼 3 层公司会议室。

（四）2022 年 5 月 12 日 10 时，本次股东大会依前述通知所述
如期召开，由公司董事长金鑫主持本次股东大会。

经本所律师查验，本次股东大会的召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次股东大会通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）本次股东大会的股权登记日

本次股东大会的参会股东股权登记日为 2022 年 5 月 9 日。经本
所律师核对中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《全体证券持有人名册》以及股东身份证明等资料，本次股东大会出席会议的股东均为在股权登记日登记在册的股东。

（二）出席本次股东大会的股东或其委托代理人

根据出席本次股东大会的股东（或其委托代理人）的登记资料，本次出席会议的股东共计 11 人（其中，张辛同时接受北京同信开元投资咨询中心（有限合伙）、北京中关村创业投资发展有限公司的授权委托……
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