公告日期：2022-04-20

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834367 美康基因 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

会议由北京尚伦律师事务所见证。
（七）会议地点

北京美康基因科学股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司 2021 年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。
（二）审议《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司 2021 年度经营状况，公司监事会主席组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》

公司 2021 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2022] 19544 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了美康基因 2021 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2021 年度
的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
（四）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2022 年财务
预算指标。
（五）审议《关于 2021 年年度报告的议案》

公司董事会根据公司 2021 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2021
年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。
（六）审议《关于 2021 年年度报告摘要的议案》

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2021 年年度报告内容，组织编写了 2021 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊
载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)。
（七）审议《关于出具 2021 年财务审计报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司 2021 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2022]19544 号。
（八）审议《关于 2021 年利润分配的议案》

据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》天职业字[2022] 19544 号，报告期母公司实现利润 5,521,109.87 元，集团合并利润-662,566.99 元。母公司累计未分配利润6,004,532.80 元。为公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。