公告日期：2022-04-19

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京公司九层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：美康基因董事会
5.会议主持人：董事长金鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京美康基因科学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数35,504,399 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事金玲、刘畅、李军红因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事罗胜辉因工作缺席；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司不设董事会秘书，公司信息披露事务负责人邱艳莉出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作情况，公司董
事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作报 告》，现提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】，会计师 的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了美康基因 2020 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2020
年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
2.议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司根据 2020 年的经营情况，结合公司整体
发展规划，确定 2021 年财务预算指标
2.议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2020 年度工作情况以及
经营情况等，组织编写了 2020 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）所出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股 份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。
2.议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

北……
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