公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-047

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：东莞证券
北京美康基因科学股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：北京美康基因会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京美康基因科学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,524,399 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2021-047

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人邱艳莉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相 关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导关系并签署附生效条件的解除持 续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 35,524,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主
办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国
中小企业股份转让系统提交关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议
的说明报告。
2.议案表决结果：

同意股数 35,524,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-047

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司（以下简称“山西
证券”）经充分沟通与友好协商，公司拟聘请山西证券担任公司持续督导主办 券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股转让系
统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 35,524,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜
的议案 》
1.议案内容：

为方便……
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