公告日期：2021-10-27

北京美康基因科学股份有限公司

变更对外投资交易对手方的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

北京美康基因科学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 24 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立参股公司的议案》，公司拟与自然人朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同出资设立北京东科智生基因科技有限公司（拟用名），注册资本为人民币 500 万元，其中美康以无形资产-《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重 PCR 扩增子文库的构建方法》、
《一种用于高通量靶向测序的多重 PCR 文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值 226 万元，其中 225 万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1 万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位 3 名，美康基因派驻董事 1 名，参与东科经营决策。朱钧（JunZhu）认缴现金出资额为 150 万元，占公司总股本 30%，白冰认缴现金出资额 75万元，占公司总股本 15%，张宁认缴现金出资 50 万元，占公司总股本 10%。

现公司根据项目进展的实际情况，各方协商一致，拟将交易对手方变更为
白冰认缴现金出资额 225 万元，占公司总股本 45%，张宁认缴现金出资 50 万
元，占公司总股本 10%。
（一） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公 司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重 大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计
的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资 产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产 额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计 年度经审计的合 并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。 根
据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 30 日出具的标
准无保留意见《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】，截止 2020 年 12
月 31 日，公司 2020 年度期末资产总额为 65,277,467.38 元，期末净资产
额为 42,706,955.35 元。 本次交易金额为 226 万元，未达到《非上市公众
公司重资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准。
（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三） 审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于投资设立参股公司的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，董事朱钧（Jun Zhu）为本议 案关联方，需回避表决。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。本议案涉及关联交易事项，董事朱钧（Jun Zhu）为本议案关联方，需 回避表决。
二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

1. 自然人

姓名：白冰

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层

关联关系（如适用）：白冰先生自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 9 月 13 日为
公司董事，持有公司股份 199,999 股，董事离职未满 12 个月，构成公司关联交
易

2. 自然人

姓名：张宁

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层

关联关系（如适用）：张宁女士为公司股东，持有公司 4,522,700 股股份，占公司总股本 9.031 %，为公司持有 5%以上股份股东。
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：资产
本次对外投资的出资说明

美康基因以无形资产-《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重 PCR 扩
增子文库的构建方法》《一种用于高通量靶向测序的多重 PCR 文库构建方法》 《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值 226 万元，其中 225 万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1 万元作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。