公告日期：2021-10-13

公告编号：2021-043

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：东莞证券
北京美康基因科学股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司 9 层会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数34,993,249 股，占公司有表决权股份总数的 69.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事郝长松因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗胜辉因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，出席会

公告编号：2021-043

议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于投资设立参股公司的议案 》

1、议案内容：

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局，加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以三项专有技术占公司总股本45%东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。

本交易涉及关联交易，不构成重大资产重组。自股东大会批准设立之日起启动东科注册登记。

2、表决结果：同意股数34,793,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避情况：本议案涉及关联交易事项，股东白冰需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1、议案内容：

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局，加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产-《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增子文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。


公告编号：2021-043

朱钧（Jun Zhu）先生为公司董事、副总经理，持有公司子公司美国美康生
物技术研究中心20%的股份，为公司董监高，本次交易构成了公司的关联交易。
白冰先生自2021年5月21日至2021年9月13日为公司董事，持有公司股份199,999股，董事离职未满12个月，构成公司关联交易；

张宁女士为公司股东，持有公司 4,522,700 股股份，占公司总股本
9.031 %，为公司持有 5%以上股份股东，构成公司关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易，是公司发展战略和经营所需，是合理
的、必要的。交易价格以第三方出具的评估……
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