公告日期：2021-09-24

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：东莞证券
北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，于 2021 年 10 月 11 日以现场方式召开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 10 点。

会议召开时间：2021 年 10 月 11 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834367 美康基因 2021 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于投资设立参股公司的议案 》

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局， 加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立 北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以 下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产--- ---《一 种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增子文库的构建方法》、《一种用 于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测 试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占 公司总股本 45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席 位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现
金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司 总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

本交易涉及关联交易，不构成重大资产重组。自股东大会批准设立之日起 启动东科注册登记。
（二）审议《关于关联交易的议案》

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局， 加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立 北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以 下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产--- ---《一 种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增子文库的构建方法》、《一种用 于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测 试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占 公司总股本 45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席 位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现 金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司 总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

朱钧（Jun Zhu）先生为公司董事、副总经理，持有公司子公司美国美康
生物技术研究中心20%的股份，为公司董监高，本次交易构成了公司的关联交 易。

白冰先生自2021年5月21日至2021年9月13日为公司董事，持有公司股份 ……
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