公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-034
证券代码:834367 证券简称:美康基因 主办券商:东莞证券
北京美康基因科学股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:北京美康基因会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:金鑫
6.会议列席人员: 信息披露事务负责人邱艳莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2021 年上半年度工作情况以及经营情况等,组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司 2021 年半年度
公告编号:2021-034
报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选李伟红为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事白冰因个人原因申请辞去董事职务,根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定,补选李伟红为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》的有关规定,现就召开公司 2021 年第四次临时股东大会有关事项,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2021-034
北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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