公告日期:2021-07-29
证券代码:834367 证券简称:美康基因 主办券商:东莞证券
北京美康基因科学股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:北京公司九层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京美康基 因科学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关议事规则的规 定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数35,504,399 股,占公司有表决权股份总数的 70.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事金玲、刘畅、李军红因工作原因缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王瑛琦、罗胜辉因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司不设董事会秘书,公司信息披露事务负责人邱艳莉出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作情况,公司董
事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作报
告》,现提请各位股东审议。
2.议案表决结果:
同意股数 35,504,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年财务报表己经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】, 会计师的审计意见为:美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了美康基因 2020 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务
状况,2020 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
2.议案表决结果:
同意股数 35,504,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
北京美康基因科学股份有限公司根据 2020 年的经营情况,结合公司整
体发展规划,确定 2021 年财务预算指标 。
2.议案表决结果:
同意股数 35,504,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》
1.议案内容:
北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2020 年度工作情况以及
经营情况等,组织编写了 2020 年年度报告,并经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)所出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股 份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,504,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及……
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