公告日期：2021-07-28

北京美康基因科学股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出



5.会议主持人：金鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规 则的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：



根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作情况，公司董

事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作报 告》，现提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：



根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度经营

状况，公司总经理组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司总经理 2020 年 度工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年财务报表己经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审



计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2021]20934 号，会 计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了美康基因 2020 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状

况，2020 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2021 年财务

预算指标。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据公司 2020 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了



2020 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出 具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2020 年年度报告内容，

组织编写了 2020 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并 将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)。

……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。