公告日期:2021-07-15
公告编号:2021-017
证券代码:834365 证券简称:杭州掌盟 主办券商:浙商证券
杭州掌盟软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 8 日以电话方式
发出
5.会议主持人:蔡红兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举蔡红兵先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
聘任蔡红兵先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
聘任钟伟俊先生公司副总经理,任职三年,与本届董事会任期一致。
聘任薛晓阳女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。
公告编号:2021-017
聘任章红女士为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州掌盟软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。》
杭州掌盟软件股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
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