公告日期：2021-04-29

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834365 杭州掌盟 2021 年 5月 18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所陈贺梅律师。
（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会向股东大会提交了《关于 2020 年度董事会工作报告》，特
对董事会工作报告予以审议。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会向股东大会提交了《关于 2020 年度监事会工作报告》，特
对监事会工作报告予以审议。
(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

董事会向股东大会提交了《2020 年度财务决算报告》，特对财务
决算报告予以审议。
(四)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

董事会向股东大会提交了《2021 年度财务预算报告》，特对财务
预算报告予以审议
(五)审议《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》

董事会根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。(七)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登
记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 18 日

（三） 登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦
18 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：刘博 联系地点：浙江省杭州市拱墅
区湖州街168号美好国际大厦18楼 联系电话：0571-87381195 传
真：0571-8807649……
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