公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-012



证券代码：834363 证券简称：衡标检测 主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：衡标检测会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：卢云清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《公司 2019

年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。





公告编号：2020-012



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2019 年全年的收入和

支出情况进行核算分析，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-012



公司 2019 年度拟不进行利润分配



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



结合公司经营发展情况，董事会对 2020 年度财务进行预算，编制了《2020

年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈广东衡标检测技术股份有限公司监事会议事规则〉

的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，提高决策效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》中相关条款予以修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系……
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