公告日期:2017-08-28
一、会议召开和出席情况
体育之窗文化股份有限公司(以下简称“公司"或“体育之窗”)于20 1 7年
08月28日以现场方式召开第一届董事会第二十三次会议(定期会议).公司于
20 1 7年08月1 8日以书面、电话及邮件方式通知了全体董事,会议应出席董事5
名,实际出席董事5名,会议由公司董事长傅强女士主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《体育之窗文化股
份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
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