公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-001

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证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 董事会会议召开和出席情况

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）

2018 年第一届董事会第三十三次会议于 2018 年 2 月 1 日在公司会议

室召开。本次会议由本公司董事长召集，通知于 2018 年 1 月 29 日以

专人送达的形式送达。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

会议由董事长黄毅锋主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次

会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》

等的有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

(一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及其他法律、法规的规定，拟对《公司章程》进

行修改，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

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台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修改公司章程

的公告》（公告编号：2018-002）。

该议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

有表决权董事 5 名，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议

案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与

分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者

的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、

公正、公开的原则，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司

拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联

交易决策制度》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易决策制度》

（公告编号：2018-003）。

该议案需提交股东大会审议。

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2. 议案表决结果

有表决权董事 5 名，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议

案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容

为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人

及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公

司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律

法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》相

关条款进行修订，修订后启用新《信息披露管理制度》。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露管理制度》（公

告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果

有表决权董事 5 名，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议

案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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(四) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事工作制度》

（公告编号：2018-005）。

该议案需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果

有表决权董事 5 名，5 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过此议

案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于增选李刚先生为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司股东

嘉兴兴晟皓雅投资合伙企业（有限合伙）的提名，现提名李刚先生为

公司非独立董事。经本公司董事会对提名人资格审核，确定李刚先生

为第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审……
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