公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-017
证券代码:834354 证券简称:繁兴科技 主办券商:国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第五次会议 于 2020年 4 月 29 日审议并通过:
提名杨艳雅女士为公司监事,任职期限至本届监事会任期结束,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,232,000 股,占公司股本的 8.464%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 2 人,会议由唐华飞
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原监事刘梦扬辞职,现选举杨艳雅为新监事。
(三)新任董监高人员履历
杨艳雅,女,1963 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大本学历。1985 年至 1997
年就职于天津红十字会医院针灸科医生,1997 年 6 至 2017 年 1 月由天津红会医院调入
深圳市体育运动学校任校医,现已退休。
公告编号:2020-017
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
原监事刘梦扬离职导致监事会人数低于法定人数
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本任命对公司生产经营无不利影响
三、备查文件
与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议
深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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