公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-042

证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区西丽镇同富裕工业城 1 栋深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅二、会议审议事项
（一）审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
由于与异议股东未能达成一致意见，终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于商用业务划归全资子公司深圳市繁兴技术服务有限公司》议案为公司健康发展和业务需要，提议执行 2015 年公司股改前经股东大会全体股东通过的《关于收购深圳市爱可机器人技术有限公司的决议》其中决议第 3 大条第2 小条“同意支持繁兴科技作为控股公司，下设商用和家用两个子公司结构”。暨商用业务划归全资子公司“深圳市繁兴技术服务有限公司”。具体工作授权公司管理层进行。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书。机构股东应当由法定代表人（负责人）或者其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应当出示本

公告编号：2019-042

人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人（负责人）资格证明、机构股东单位的法定代表人（负责人）依法出具的授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司四楼展厅
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：邱观明联系电话：0755-61618588 传真：
0755-26687566 电子邮箱： qiugm@pansum.com 联系地址：深圳市南山区
西丽留仙大道同富裕工业城 1 栋四楼
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理
（三）临时提案
临时提案于会议召开前十日提交
五、备查文件目录
与会董事签字的第二届董事会第七次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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