公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-027
证券代码:834354 证券简称:繁兴科技 主办券商:国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 9:30-11:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区西丽镇同富裕工业城 1 栋深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向在册股东借款暨关联交易》议案
详见公司于 2019 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-028)三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应当出示本人身份证、授权委托书。机构股东应当由法定代表人(负责人)或者其委托的代理人出席会议。法定代表人(负责人)出席会议的,应当出示本人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人(负责人)资格证明、机构股东单位的法定代表人(负责人)依法出具的授权委托书和持股凭证。
(二)登记时间:2019 年 9 月 27 日 8:30-9:00
(三)登记地点:公司四楼展厅
公告编号:2019-027
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系方式:会议联系人:邱观明联系电话:
0755-61618588 传真: 0755-26687566 电子邮箱:qiugm@pansum.com
联系地址:深圳市南山区西丽留仙大道同富裕工业城 1 栋四楼
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理
(三)临时提案
临时提案于会议召开前十日提交
五、备查文件目录
与会董事签字的第二届董事会第六次会议决议
深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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