公告日期:2019-12-18
公告编号:2019-046
证券代码:834353 证券简称:大汉股份 主办券商:国信证券
大汉科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:大汉科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:康与宙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 103,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司章程修正案》议案
1.议案内容:
对公司章程经营范围进行修改,详见《公司章程变更公告》,公告编号:
2019-032
2.议案表决结果:
同意股数 103,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2019-046
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘任殷晨波为公司独立董事》议案
1.议案内容:
聘任殷晨波为公司独立董事,任职期间:2019 年第三次临时股东大会通过
之日起至本届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果:
同意股数 103,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(三)审议通过《拟由济南中康房地产开发有限公司为公司提供综合授信担保》
议案
1.议案内容:
济南中康房地产开发有限公司为公司提供授信担保。
2.议案表决结果:
同意股数 103,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
殷晨波 独立董事 任职 2019年10月24日 2019年第三次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《大汉科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2019-046
大汉科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日
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