公告日期:2019-12-17
公告编号:2019-049
证券代码:834353 证券简称:大汉股份 主办券商:国信证券
大汉科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2019 年12 月 13 日审议并通过:
任命徐晓燕女士为公司监事,任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由张守孝
先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《公司章程》相关规定经监事会审议,任命徐晓燕女士为公司第二届监事会监事。
(三)新任董监高人员履历
徐晓燕,女,1986 年 10 月生,中国国籍,毕业于济南职业学院,现就职于大汉科
技股份有限公司审计部。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任免可以完善公司的治理结构,对公司生产、经营产生积极影响。
公告编号:2019-049
三、备查文件
《大汉科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
大汉科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日
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