公告日期:2019-09-05
公告编号:2019-028
证券代码:834353 证券简称:大汉股份 主办券商:国信证券
山东大汉建设机械股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:山东大汉建设机械股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:康与宙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 103,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
详见 2019 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统《2019 年半年度权益分派预
案》公告,公告编号:2019-026
2.议案表决结果:
同意股数 103,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2019-028
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019 年第二次临时股东大会会议决议》
山东大汉建设机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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