公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-018



证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日



2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：康与宙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 103,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

因发展需要，山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“山东大汉建设机械股份有限公司”变更为“大汉科技股份有限公司”

2.议案表决结果：



同意股数 103,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表



公告编号：2019-018



决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于租赁中康（济南）机电设备有限公司厂房》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟租赁中康（济南）机电设备有限公司二厂区厂房，厂房面积合计 40000 平方米，租赁价格 172.8 万元/年。

2.议案表决结果：



同意股数 103,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,公司全体股东根据关联关系均需回避,即对此议案不存在有表决权的无关联股东,因此经全体股东一致同意,对此议案全体股东豁免回避。

（三）审议通过《关于购买中康（济南）机电设备有限公司资产》议案

1.议案内容：

2019 年公司业务规模快速增长，生产产能不足制约销售规模的增长。为快速提升产能，公司拟购买中康（济南）机电设备有限公司的部分土地、房产及设备资产。该批资产共

计 369 项，资产原值 5,418.65 万元，净值 4,490.61 万元。该批资产的转让价格以实际

资产评估的价值为准。

2.议案表决结果：



同意股数 103,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易,公司全体股东根据关联关系均需回避,即对此议案不存在有表决权的无关联股东,因此经全体股东一致同意,对此议案全体股东豁免回避。

（四）审议通过《关于拟投资建设绿色智能化工厂技术改造项目》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-018



根据山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划和经营目标，为解决公司现有生产车间的产能瓶颈等问题，公司拟投资 25,000 万元人民币建设绿色智能化工厂技术改造项目，以满足公司精益制造的发展需求。

2.议案表决结果：



同意股数 103,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避……
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