公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-013



证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月8日

2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以书面方式发出

5.会议主持人：康与宙

6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》议案

1.议案内容：

因发展需要，山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“山东大汉建设机械股份有限公司”变更为“大汉科技股份有限公司”

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-013



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于租赁中康（济南）机电设备有限公司厂房》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟租赁中康（济南）机电设备有限公司二厂区厂房，厂房面积合计40000平方米，租赁价格172.8万元/年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买中康（济南）机电设备有限公司资产》议案

1.议案内容：

2019年公司业务规模快速增长，生产产能不足制约销售规模的增长。为快速提升产能，公司拟购买中康（济南）机电设备有限公司的部分土地、房产及设备资产。该批资产共计369项，资产原值5,418.65万元，净值4,490.61万元。该批资产的转让价格以实际资产评估的价值为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟投资建设绿色智能化工厂技术改造项目》议案

1.议案内容：

根据山东大汉建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划和经营目标，为解决公司现有生产车间的产能瓶颈等问题，公司拟投资25,000万元人民币建设绿色智能化工厂技术改造项目，以满足公司精益制造的发展需求。



公告编号：2019-013



2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销海康停车场管理（北京）有限公司》议案

1.议案内容：

海康停车管理（北京）有限公司主要因公司发展停车产业而成立，自成立以来停车业务开展较少，且目前智能泊车业务均在母公司山东大汉建设机械股份有限公司，考虑公司运营成本，公司拟注销全资子公司海康停车场管理（北京）有限公司。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



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