公告日期：2019-05-22

山东大汉建设机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康与宙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数103,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度董事会工作情况，公司董事会组织编写的《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数103,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,所有股东均不需要回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度监事会工作情况，公司监事会组织编写的《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数103,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,所有股东均不需要回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数103,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,所有股东均不需要回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度财务预算的执行情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数103,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,所有股东均不需要回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度财务预算的执行情况及2019年度公司发展需要，公司编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数103,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,所有股东均不需要回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

详见《2018年年度权益分派预案公告》公告编号2019-010。
2.议案表决结果：
同意股数103,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,所有股东均不需要回避表决。
（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司2018年度发生日常关联交易4276.86万元。依公司业务情况，预计2019年关联交易金额不超过8,600.00万元。
2.议案表决结果：

同意股数32,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东康与宙、康与忠、济南共创商务咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司2018年聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20……
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