公告日期:2019-04-29
山东大汉建设机械股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人:康与宙
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度董事会工作情况,公司董事会组织编写的《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
本议案董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度总经理工作情况,公司总经理张茹提交的《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度财务预算的执行情况,公司编制了《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案董事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度财务预算的执行情况及2019年度公司发展需要,公司编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
详见《2018年年度权益分派预案》公告,公告编号2019-010
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度发生日常关联交易4276.86万元。依公司业务情况,预计2019年关联交易金额不超过8,600.00万元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事康与宙、康与忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度预计发生日常关联交易5,661.00万元,其中采购商品接受劳务预计关联交易金额3160万,出售商品或提供劳务2501万元。由于公司业务规模增长,2018年实际发生采购商品接受劳务日常性关联交易3,442.00万元,超出2018年预计值282万元。公司与中康(济南)机电设备有限公司发生254……
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