公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-004

证券代码：834352 证券简称：贵太太 主办券商：光大证券

湖南贵太太茶油科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月8日

2.会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长徐学文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为配合湖南贵太太茶油科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需



公告编号：2019-004

要及在境内资本市场的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为配合公司业务发展需要及在境内资本市场的长期战略发展规划，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其协调第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格及回购方式由双方协商确定。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-004

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会同意于2019年3月23日上午9时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



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