公告日期:2019-01-04
公告编号:2019-001
证券代码:834352 证券简称:贵太太 主办券商:光大证券
湖南贵太太茶油科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月4日
2.会议召开地点:湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月25日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长徐学文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》议案
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过人民币6000万元的银行抵押贷款并续签相关合同,具体事项及贷款金额以公司签订
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的抵押贷款合同为准。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
湖南贵太太茶油科技股份有限公司
董事会
2019年1月4日
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