公告日期：2019-05-20

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：本公司董事会
5.会议主持人：本公司董事长马向群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,580,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台
度报告摘要》（公告编号：2018-007）。
2.议案表决结果：

同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度财务决算报告》提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2019年度财务预算报告》提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红
议，请各位股东及股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数10,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（七）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品……
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