公告日期：2019-04-22

证券代码：834350 证券简称：博圣云峰 主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出

5.会议主持人：公司董事长马向群主持

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事李嵩波因个人原因缺席，委托董事赵宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：





详见公司同日披露与全国中小企业股份转让系统信用披露平台的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



详见《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2019年度财务预算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司总经理、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度累积不超过1,500万元人民币，在上

述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。上述投资额度的授权期限为2019年4月27日至2020年4月26日（即1年）期间内有效。



同时，董事会拟提请股东大会同意授权公司总经理、财务部办理上述购买银行理财产品具体事宜，包……
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