公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-032
证券代码：834350 证券简称：博圣云峰 主办券商：恒泰证券
江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月24日审议并通过：

选举马向群、孙健、李嵩波、赵宇、方园园为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

选举景小云、周俊为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效

本次会议召开15日前以公司公告方式通知全体股东，实际到会股东8人。持有公司股份10,580,000股，占股份总数的100.00%。

会议由马向群主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月24日审议并通过：

选举马向群先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议审议通过之日起。

选举方园园女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第

公告编号：2018-032
一次会议决议审议通过之日起。

选举周敬轩女士为财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议审议通过之日起。

本次会议召开5日前以公司公告方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长马向群主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

以上决议表决情况为：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月24日审议并通过：

选举景小云先生为监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议审议通过之日起。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由景小云先生主持。

以上决议表决情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

选举李晓凤为公司职工代表监事，任职期限三年，与本届监事会其他成员任期一致。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表21人。

会议由李晓凤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理马向群持有公司股份6,616,000股，占公司股本的62.53%。

公告编号：2018-032
不是失信联合惩戒对象。

董事孙健持有公司股份1,654,000股，占公司股本的15.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嵩波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书方园园持有公司股份1,558,000股，占公司股本的14.73%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周敬轩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席景小云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事周俊持有公司股份10,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事李晓凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司……
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