公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-029
证券代码:834350 证券简称:博圣云峰 主办券商:恒泰证券
江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以电话、电子邮件或直接送达的形式方式发出
5.会议主持人:董事长马向群主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事李嵩波因个人原因缺席,委托董事赵宇代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举马向群为公司第二届董事会董事长的议案》
公告编号:2018-029
为保证公司稳定和发展的需要,促使董事和董事会有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,现提议选举马向群先生连任为公司第二届董事会董事长,任期与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任马向群为公司总经理的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任马向群先生连任为公司总经理,任期与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任方园园为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任方园园女士连任为公司副总经理、董事会秘书,任期与公司第二届董事会任期一致。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-029
(四)审议通过《关于聘任周敬轩为公司财务总监(财务负责人)的议案》
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,现提议聘任周敬轩女士连任为公司财务总监(财务负责人),任期与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
全体董事与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司
董事会
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