公告日期：2018-04-04

证券代码：834350 证券简称：博圣云峰 主办券商：恒泰证券



江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



一、会议召开情况



江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“博圣云峰”）第一届董事会第十六次会议于2018年2月23日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2018年4月4日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长马向群主持。



二、会议审议情况



本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需



提请股东大会审议



议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本会议，请各位董事审议。



详见全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）、《2017年年度



报告摘要》（公告编号：2018-012）。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，该议案尚



需提请股东大会审议



议案内容：公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位董事审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》



议案内容：公司总经理根据《公司章程》及《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司总经理工作细则》就2017年度工作向董事会作出报告，将《2017年度总经理工作报告》提交本次会议，请各位董事审议。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议



议案内容：现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年度



财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议



议案内容：现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度



财务预算报告》提交本次会议，请各位董事审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



（六）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提请股东大会审议



议案内容：经中兴华会计师事务所出具的中兴华审字（2018）第010380号《审计报告》，公司2017年年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,238,676.00元，期初未分配利润1607.04元，截至2017年12月31日，可供分配利润为-5,237,068.96元。



结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2017年度拟不进行现



金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。现将该议案提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。



回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



（七）……
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