公告日期:2018-02-27
公告编号:2018-005
证券代码:834350 证券简称:博圣云峰 主办券商:恒泰证券
江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月27日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式召开
4.会议召集人:本公司董事会
5.会议主持人:马向群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份10,580,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于变更中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年签署
的审计业务约定书已履行完毕,该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要,为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的独立性和客观性,经综合考虑,公司决定不再续聘,同时聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数10,580,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
(二)审议通过《关于终止经营电信业务的议案》
1.议案内容
基于公司经营战略的调整,公司拟停止使用“微风云”网站
(tfengyun.com)从事提供账号预付费检测服务的经营性互联网信息服务业务。根据《电信业务经营许可管理办法》第三十一条的规定,公司授权董事会向江苏省通信管理局办理注销《增值电信业务经营许 公告编号:2018-005
可证》有关事宜。现将本议案提交各位股东及股东代表进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数10,580,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年第一次临时股
东大会决议》
江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司
董事会
2018年2月27日
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