公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-034

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅水明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 9 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数6,881,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-034

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于终止实施 2020 年半年度权益分派的议案》。

1.议案内容：公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议、第
二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分派预案的
议案》，并于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2020-028）。2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了该议案。目前，该利润分配方案尚未实施。

现因公司资金使用计划调整，根据实际业务发展需要，经审慎考虑，公司拟决定终止实施本次 2020 年半年度权益分派方案。今后，公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意股数 6,881,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录
《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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