公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-026

证券代码：834346 证券简称：亿海蓝 主办券商：海通证券
亿海蓝（北京）数据技术股份公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-026

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区农科院西路 6 号江山控股大厦 6 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围》议案

公司拟在原来经营范围的基础上，增加“物流辅助服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务；其他现代服务”四项内容。
（二）审议《关于补充修改公司章程》议案

因公司变更经营范围后，需要补充修改公司章程对应的内容。本议案已于
2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台进行了披露。
披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份关于修订<公司章程>的公告》，公告编号 2019-024 ，信息披露平台的链接为 http://www.neeq.com.cn。
（三）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露
平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的公告》,公告编号 2019-025，信息披露平台的链接为 http://www.neeq.com.cn。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 9:00-12:00

（三）登记地点：亿海蓝(北京)数据技术股份公司董事会办公室


公告编号：2019-026

四、其他
（一）会议联系方式：刘瑞娥010-82868268 。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通等费用请自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。
五、备查文件目录

亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第七次会议决议

亿海蓝（北京）数据技术股份公司
董事会
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