公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-021
证券代码:834346 证券简称:亿海蓝 主办券商:海通证券
亿海蓝(北京)数据技术股份公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长韩斌先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露
平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝(北京)数据技术股份公司 2019 年
公告编号:2019-021
半年度报告》,公告编号为 2019-023,公告的链接为:http://www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容:
公司拟在原来经营范围的基础上,增加“物流辅助服务;鉴证咨询服务;商务辅助服务;其他现代服务”四项内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司变更经营范围后,需要补充修改公司章程对应的内容。本议案已于
2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台进行了披露。
披露公告名称为《亿海蓝(北京)数据技术股份关于修订<公司章程>的公告》,公告编号 2019-024 ,信息披露平台的链接为 http://www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案
公告编号:2019-021
1.议案内容:
本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露
平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝(北京)数据技术股份公司关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的公告》,公告编号 2019-025,信息披露平台的链接为 http://www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露
平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝(北京)数据技术股份关于关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》, 公告编号 2019-026……
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